Как проверить уголовные дела на человека

Как проверить уголовные дела на человека

CEO в "Интернет-Розыск", "ТелПоиск.рус"

специально для ГАРАНТ.РУ

Подбор любого сотрудника – это сложный процесс анкетирования, интервьюирования и тестирования. Еще более сложным является адаптация нанятого сотрудника, контроль и эффективное управление им. Привлекая новых людей в команду, мы должны знать их сильные и слабые стороны. Но, что еще более важно, мы должны знать о тех рисках, которые может повлечь за собой найм того или иного человека. Сегодня поговорим о возможных рисках, если работодатель не осуществляет периодические проверки своих сотрудников.

Речь об оценке благонадежности того или иного кандидата уместно начать с актуального вопроса обработки его персональных данных. Сразу отвечу на вопрос большинства сотрудников служб безопасности и кадровиков о легальности осуществления обработки, в том числе проверки персональных данных соискателей и работников. Это возможно только на основании согласия субъекта персональных данных на такую обработку (ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", далее – Закон о персональных данных). Впрочем, согласие получить довольно легко – как правило, пункт о нем имеется в анкете каждого кандидата, которая заполняется перед проведением собеседования. Трудоустройство гражданина и заключение с ним трудового договора являются и одними из самых распространенных оснований для обработки его персональных данных. Наконец, согласно ч. 1 ст. 22 Закона о персональных данных вы, как работодатель, не обязаны уведомлять уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных нанимаемых сотрудников.

Итак, вы на легальных правовых основаниях получили анкету соискателя вакантной должности в вашей организации. Теперь перед вами стоит задача проверить достоверность изложенных в анкете сведений и выявить возможные риски для сотрудничества с данным кандидатом. Закон о персональных данных позволяет нам дальнейшую обработку и проверку персональной информации при условии соблюдения нескольких условий: наличия согласия на эту обработку, использования исключительно общедоступных источников персональных данных и нераспространения результатов обработки третьим лицам (ст. 5-9 Закона о персональных данных).

Согласие на обработку у нас уже получено, поэтому перейдем к такому понятию, как "общедоступные персональные данные". По определению к ним относятся персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности. Говоря простым языком – это все те данные, к которым вы можете получить свободный доступ, то есть материалы в Интернете, проверка рекомендаций кандидатов и пр. Но нас, прежде всего, интересуют именно регулярно обновляемые источники информации из глобальной паутины.

К числу таких онлайн-источников можно отнести:

  • ресурсы, содержащие сведения о нахождении физических лиц в розыске (Интерпол, МВД, ФССП, ФСИН, Росфинмониторинг: https://www.interpol.int/notice/search/wanted, http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act, https://mvd.ru/wanted, http://fsin.su/criminal/, http://fssprus.ru/iss/ip_search);
  • ресурсы, предназначенные для проверки действительности основных документов физического лица (паспорта, ИНН, диплом вуза): https://demo.checku.co/check >По статистике нашей организации около 15% кандидатов оказываются, в той или иной степени, "проблемными".

Так какие же риски могут возникнуть у работодателя, если он наймет такого работника?

Во-первых, если вы наймете человека, находящегося в розыске, то руководителя предприятия могут привлечь к уголовной ответственности за укрывательство преступника (ст. 316 Уголовного кодекса). В этой связи не стоит игнорировать и проверку действительности документов кандидата, так как они могут попросту оказаться поддельными. Также не стоит слепо доверять рекомендациям (и письменным, и устным) кандидата, их можно запросто подделать.

Во-вторых, долговые проблемы соискателя – это риск того, что он будет решать финансовые трудности за счет работодателя. Более того, работодателя могут обязать погасить налоговые долги работника, а в случае отказа оштрафовать.

В-третьих, риски совершения имущественных правонарушений могут быть повышены в организациях, которые наняли сотрудника ранее судимого за мошенничество, кражу или иной вид имущественных преступлений. Равно как не стоит ждать служебного рвения по пятницам от лиц, часто привлекавшихся к административной ответственности за употребление алкогольных напитков или наркотиков.

В-четвертых, наличие у кандидата своего бизнеса – серьезный повод поинтересоваться, а зачем ему вообще работа? Может быть, он является номинальным руководителем и занимается незаконной деятельностью. Или он – ваш конкурент и, устроившись на работу в данную организацию, хочет украсть секреты производства.

Наконец, в-пятых, не игнорируйте социальные сети. В моей практике попадались преступники, которые подделывая документы, трудоустраивались в транспортные перевозки, а потом исчезали вместе с грузом. Большинство из них, забывало о том, что паспорт, в котором они переклеили фотографию, тоже имел владельца, а владелец имел аккаунт в соцсети. Правда, уже со своей реальной фотографией.

Проверив однажды, при приеме на работу, кандидатов, не стоит пренебрегать периодическими перепроверками уже работников. Дело в том, что судопроизводство в России носит достаточно длительный срок, поэтому не всегда актуальная информация о соискателе будет доступна в онлайн-формате на момент проверки. Более того, степень благонадежности работника может быть ухудшена уже в процессе работы. Поэтому я рекомендую нашим клиентам осуществлять такие перепроверки не реже чем один раз в полугодие.

Читайте также:  Доплата за ночные смены по трудовому кодексу

Есть множество жизненных ситуаций, когда нужно получить о человеке максимальное количество информации.

Это может быть прием на работу или утверждение на службу в государственную структуру, когда работодатель хочет удостовериться в том, что сотрудник не отбывал наказание в специализированных учреждениях.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – звоните по телефонам бесплатной консультации :

Уголовное дело и всю информацию можно найти и получить в специальном реестре по номеру. Но как это сделать согласно закону, соблюдая все правила, нужно детально обсудить.

Сто такое особый порядок в суде? Ответ узнайте прямо сейчас!

Кому и для чего это требуется?

Информация о том, имел ли человек нарушения закона, и заводили ли на него уголовное дело, может понадобиться при устройстве на работу.

Очень часто при выдаче кредитов или займа, работники банка проверяют человека на благонадежность и отсутствие приводов и заключения в спец. учреждениях.

Сейчас это одна из главных процедур и она считается обязательной. Обмануть банк в этом случае не получиться, так как в реестре есть даже самые давние дела.

Уголовное дело, номер и принятое решение может понадобиться непосредственно гражданину, который сам не смог присутствовать на судебном заседании.

Если возникает ситуация, которая требует доказательства того, что на человека не было заведено уголовное дело, нужно воспользоваться специальным реестром.

Картотека содержит все прошлые и текущие судебные дела. Картотека может не показывать некоторые дела, которые сокрыты от публичного осмотра, так как содержат документы, которые нельзя раскрывать.

Нормы закона, позволяющие узнать информацию

Еще недавно, узнать информацию об уголовных делах или судебных заседаниях было практически невозможно для простого гражданина.

Чтобы получить нужную информацию, необходимо было обращаться в письменном виде в соответствующие структуры, которые за определенное время отправляли ответ, или же обращаться к знакомым, что по сути есть нарушением закона.

Сейчас все стало гораздо проще. После принятия закона ФЗ-262 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в РФ» каждый гражданин может получить информацию о принятых судебных решениях.

Но, информация о тяжких и особо тяжких преступлениях, скорее всего будет закрытой и будет доступна только после того, как решение вступит в действие. И хоть у этого закона есть большое количество недоработок, оно позволяет значительно сэкономить время поиска дела и его решение.

Подобная информация может использоваться для работодателей и различных учреждений.

Как проходит судебное заседание по уголовному делу? Алгоритм процедуры вы найдете на нашем сайте.

Как узнать, заведено ли уголовное дело?

Проверить в интернете, если ли на вас уголовное дело, вполне реально.

Это создано для того, чтобы разгрузить работников канцелярии и позволяет гражданам страны ознакомиться с нужной информацией, не обращаясь в соответствующие органы. Это экономит время не только обычным людям, но и работникам служб.

Узнать, заведено ли дело, можно и в отделении полиции.

Если против вас были совершены неправомерные действия, можно узнать, завела полиция уголовное дело или нет.

Если ответ отрицательный, нужно поинтересоваться тем, что стало причиной отказа в возбуждении дела.

Если же вам нужно узнать, заведено ли уголовное дело против вас, то обращаться в отделение УВД весьма странно и опрометчиво. Нужно просить сделать это своих близких или родственников.

Вариантов узнать есть ли уголовное дело действительно много, но если вы не нарушали закон, то переживать не стоит.

Варианты поиска

Уголовные дела могут касаться несвоевременно выплаченного кредита или из-за уклонения от службы в армии. Чтобы знать, есть ли уголовное дело, нужно обращаться в ФСПП или же в военкомат соответственно.

Туда можно обращаться без опаски, так как судебные приставы или работники военкомата не имеют прав, чтобы задерживать вас.

Уголовные дела могут быть открыты из-за нарушения правил дорожного движения и создания или участия в ДТП. В таких случаях, нужно обращаться в ГИБДД.

В каждом отдельном случае нужно искать варианты поиска уголовного дела.

Нет определенного места, где собраны все уголовные дела, поэтому поиск может затянуться.

В некоторых случаях, правоохранительные органы сами высылают запросы, где указано, что на вас составлено уголовное дело.

Можно ли уточнить онлайн?

Как уже говорилось, теперь каждый гражданин может узнать всю необходимую информацию сидя дома.

Но, чтобы сделать это через интернет, нужно зайти на специальную автоматизированную систему, где собраны все уголовные дела и решение суда.

Но, может быть необходима определенная информация, чтобы узнать о деле более подробно. Узнать заведено ли уголовное дело, можно по нескольким определенным критериям:

  1. По фамилии. Если вам известна фамилия человека будет достаточно ее ввести и ознакомиться со всей информацией на сайте. На портале собраны все дела, достаточно вводить фамилию либо ответчика, либо подсудимого. Лучше всего проводить поиски, если есть еще дополнительная информация, которая позволит ускорить процесс, это может быть название суда, где проходило слушание или конкретное время судебного заседания.
  2. По ИИН. Идентификационный номер может значительно ускорить процесс поиска на сайте. Код налогоплательщика – это уникальный набор цифр, который больше не повторяется, и если уголовное дело было заведено, то номер ИНН обязательно вносили в базу. С номером ИИН искать дело очень просто и эффективно.
  3. По номеру дела. Если вы все- таки знаете, что уголовное дело было заведено, и вы имеете номер дела, то его можно внести в систему. На сайте будут собраны сканы всех документов и решение суда, там же, будут собраны все данные о заявителе.
Читайте также:  Правила застройки земельного дачного участка

Ознакомиться онлайн с делом очень просто и это дает возможность организовать качественную защиту и выиграть дело.

Проверенные способы

Иногда поиск уголовного дела может занять не один день. Есть несколько проверенных способов:

  1. Обращение в следственный комитет. Обращаться нужно лично и это возможность только родственников и непосредственно участников уголовного дела (подозреваемые и потерпевшие). Следственный комитет вправе отказать в предоставлении нужной информации. Ссылаясь на законодательную базу, следственный комитет может не показать вам определенных документов и отказать в поиске дела, но на это должны быть веские причины.
  2. С помощью порталаПравосудие. Специальный сайт позволяет узнать об открытии уголовного дела или узнать любое решение суда. На этом интернет ресурсе собраны данные с таких судов: верховный, федеральный, арбитражный, совет судей и решения высшей экзаменационной комиссии. В зависимости от того, где проводился суд, нужно ввести название в определенную строку. На сайте обязательно фиксируют все рассматриваемые и рассмотренные уголовные дела. Всю информацию можно искать с помощью специальных дополнительных устройств. Это могут быть определенные судебные акты, участники процесса.

Сейчас портал Правосудие пользуется большим успехом, так как система работает быстро и качественно. Все документы находятся в полном объеме, а сайт поддерживает базу многих судов.

  • Узнать информацию можно в каждом конкретном суде. Сделать это можно как обратившись лично, так и онлайн. Сейчас практически каждый суд имеет свой отдельный сайт, где постоянно выкладывают утвержденные решения и различные нормативные акты. Поиск можно проводить как обычно: вводить фамилию, ИНН номер, номер дела или время рассмотрения дела. На судебных сайтах есть различные дополнительные юридические консультации и нужные документы. Если искать уголовное дело при помощи одного конкретного суда – это можно назвать наиболее правильным решением. Такой метод поиска можно назвать наиболее удачным и быстрым.
  • Если есть необходимость разыскать наличие уголовного дела, то можно воспользоваться способами, которые описаны выше.

    Но это не всегда гарантия успеха.

    Искать уголовное дело в отношении определенного лица иногда очень сложно. И, чтобы ускорить этот процесс, нужно владеть большим количеством информации, чтобы сузить поиски и быстрее найти нужную информацию.

    О возбуждении уголовного дела, как о стадии уголовного процесса, читайте здесь.

    Что не разглашают?

    Государственные органы обязаны сохранять определенную конфиденциальность. Необходимость соблюдения правил и норм согласно законодательству.

    Информация, которая может публиковаться для общего обозрения, может включать в себя только данные о том, кто привлечен к уголовной ответственности, какие предъявлены обвинения и возможные лица, которые причастны к преступлению.

    Фактически, данные, которые собраны в ходе следствия, не могут быть использованы средствами массовой информации и охраняются тайной закона.

    Только с разрешения и согласования следователя некоторые данные могут стать общедоступными. Но, эти данные не должны быть противоречивыми ни для следствия, ни для подсудимого.

    Если следователь дал одобрение на публикацию некоторых документов, это обязательно нужно согласовывать со всеми сторонами конфликта.

    Можно выделить также некоторые основные моменты, которые запрещают раскрывать информацию по уголовному делу:

    • запрещено разглашать информацию и материалы по уголовному делу, которые будут рассматриваться на закрытом судебном заседании. Сюда относят дела о сексуальных преступлениях, а также некоторые дела, связанные с несовершеннолетними;
    • чтобы не провоцировать разжигание межнациональной ненависти, не стоит использовать и раскрывать данные о национальности и религиозных взглядах лиц, которые совершили определенное преступление;
    • информация не должна содержать механизм и способ совершения преступления;

    И хоть такая информация подлежит тщательному скрытию от средств массовой информации, следователи и участники преступления, иногда раскрывают подобную информацию, даже несмотря на то, что это уголовно наказуемо.

  • не разглашаются никакие данные о пострадавшем, если он является несовершеннолетним;
  • не подлежит разглашению информация, которая была не проверена и возможно неправдива. Этим правилом очень часто пренебрегают как участники преступления, так и правоохранительные органы. Выдвигая различные версии и ссылаясь на непроверенную информацию, правоохранительные органы нарушают закон. Ложная информация, может серьезно повлиять на ход расследования и вызвать негативную реакцию со стороны общества к конкретному подсудимому.
  • Читайте также:  Куда жаловаться на работу банка

    Иногда возникает необходимость узнать, есть ли на определенного человека уголовное дело.

    Это может быть связано с вступлением в должность или по любым другим причинам.

    Согласно законодательству теперь найти нужную информацию можно с помощью интернета. Для этого достаточно знать фамилию и область, где был суд. При необходимости вводить дополнительные данные, чтобы поиск занял самое короткое время.

    Кто может возбудить уголовное дело? Узнайте об этом из нашей статьи.

    Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас:


    Это быстро и бесплатно !

    Раскрытие правонарушения, тем более уголовного преступления, осуществляется в установленном порядке по закону. Этот процесс начинается с возбуждения дела, а заканчивается приговором, который выносит суд. Безусловно, заинтересованные лица хотят узнать о возбуждении уголовного дела. К примеру, многое сегодня можно выяснить через интернет. В связи с этим, возникает вопрос о том, как это сделать, кому раскроют данные и какие структуры уполномочены это делать.

    Можно ли самостоятельно узнать о возбуждении уголовного дела

    В решении вопроса могут помочь собственные знания. Так, чтобы возбудить уголовное дело, предусмотрены определенные сроки. Они являются общими для всех преступлений, но при отдельных обстоятельствах могут быть изменены.

    Вообще под возбуждением уголовного дела подразумевают наличие необходимости проведения уголовного производства. Решение принимается в результате анализа имеющихся данных и подкрепляется путем издания соответствующего документа, в котором фиксируется данный факт.

    Бывают случаи, когда человека задерживают, и он, находясь в полиции, не может понять, возбуждено ли уголовное дело или нет. Обоснованное беспокойство по этому вопросу проявляют и его родственники. Чтобы прояснить ситуацию, нужно посмотреть Уголовно-процессуальный кодекс, а именно статью 144, в которой содержится информация о сроках. Согласно ей, срочность процедуры следователей и дознавателей можно определять в следующем формате:

    • с того момента как заявление подано, его должны проверять на протяжении трех суток, в результате чего принять решение: завести уголовное дело или отказать в этом;
    • при наличии достаточных оснований дознаватель или следователь вправе обратиться к своему начальству с ходатайством о том, чтобы проверка была продлена до десяти суток (в качестве причин для этого может послужить, например, необходимость проведения экспертизы);
    • если потребуется проверить документацию в организации или провести ревизию, ответственные лица направляют соответствующее ходатайство в прокуратуру, где вправе принять решение о том, чтобы продлить срок до тридцати дней.

    Куда обратиться

    Если информация неизвестна, то нужно выждать срок, предусмотренный по закону, а затем обратиться в нужные инстанции. Так, узнать эти сведения можно в том отделении МВД, в которое подавалось заявление. Ст. 145 УПК предусматривает обязательства органов следствия о своевременном информировании заинтересованных граждан о результатах.

    Так, если выяснится, что в указанные законом сроки не начат уголовный процесс, а также не вынесено соответствующее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, человек может смело писать жалобу в прокуратуру. Для этого нужно обратиться с заявлением, в котором сообщить о бездействии сотрудников правоохранительных органов.

    Какие сервисы в интернете использовать

    Виртуальная сеть сегодня предлагает огромные возможности для пользователей в поиске нужной информации, например, если предоставляется фамилия интересующего лица. Но далеко не все сведения здесь оказываются достоверными. К примеру, чтобы получить данные, связанные с госструктурами, лучше всего пользоваться только официальными источниками. К примеру, узнавать через интернет о судебном заседании можно через ресурс ГАС «Правосудие». Данная информация открыто предоставляется всем пользователям.

    Важно! Проверить, открыто ли дело на человека или нет, на официальном сайте МВД не получится. Но и в самом отделении полиции данные на заведение уголовного дела могут быть раскрыты далеко не каждому лицу, так как они являются конфиденциальными. Поэтому не стоит доверять источникам в интернете, обещающим, что у них есть необходимая информация. Скорее всего, сведения там окажутся не соответствующими действительности, а пользователю, чтобы получить доступ к ним, придется раскошелиться. В итоге он останется без денег и информации.

    Когда приходит уведомление

    Как указано выше, в обязанности сотрудников правоохранительных органов входит информирование лиц о принятии того или иного решения. Вне зависимости от того, осуществляется ли возбуждение дела или в нем решено отказать, зарегистрированному заявлению присваивается идентификационный номер. Заявителя и иных лиц должны уведомлять о дальнейшей судьбе заявления.

    Если вынесено постановление о возбуждении уголовного дела (на основании ст. 146 УПК) или отказе в этом (на основании ст. 148 УПК), сотрудники должны выслать соответствующее уведомление с копией в течение одних суток.

    Данный порядок действует не только на территории России. Во многих соседних государствах на постсоветском пространстве, например, в Казахстане и Украине, приняты похожие правила.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock detector